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三年吸納資金7.5億元,非法外匯平臺富曼歐被查

admin
近日,上海警方就一起非法外匯交易平臺涉嫌詐騙案件展開偵查。 令人吃驚的是,平臺老板潘福平同時還是知名企業家、慈善人士。 接近警方人士提供的證據顯示,潘福平在境內搭建


目前,富曼歐公司提供的Wincent公司官網已經無法打開。

接近警方人士提供的證據顯示,潘福平在境內搭建名為“富曼歐”的炒金、炒外匯網絡黑平臺,在全國各地招攬風險承受能力較低的投資者,三年間吸納資金7.5億元以上,大量資金去向不明。

不過,記者登錄新西蘭金融服務企業局網站查詢,該監管號早在2013年就已注銷。并且,這僅僅是普通的工商注冊號,Wincent公司也并不持有新西蘭FMA(金融市場管理局)頒發的金融衍生品牌照,不具備相關外匯交易資質。

數億資金去向不明



文件稱,監管者未批準任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。一些網絡平臺非法從事外匯按金活動,嚴重擾亂金融秩序,造成社會公眾財產損失,影響惡劣,存在較大風險隱患。

接近警方人士提供的材料顯示,2016年至2018年間,有7.5億元資金進入富曼歐公司對公賬戶,但是截至2018年10月22日,該賬戶余額僅剩210萬元。



所謂的“華人金融領袖”


由于申請新西蘭FSP資格的成本較低,近年來,國內涌現出一大批打著新西蘭監管外匯經紀商旗號的非法外匯交易平臺。據FX110網站統計,到去年4月,國內此類平臺數量多達176家。

2018年9月,中國人民銀行、公安部、國家外匯局聯合發文,就外匯杠桿交易提示風險。

富曼歐公司收到資金后,并沒有將資金匯往新西蘭Wincent公司,而是通過個人賬戶大額轉出,其中向兩名日籍人士FUJIWARAMAYUKA(藤原尤佳)、NAGAMINEKOJI(赤峰興二)一共轉出7400萬元,向張春蘭轉出8300萬元。

目前,潘福平和富曼歐的多名管理層人員、分析師已經落網。


近日,上海警方就一起非法外匯交易平臺涉嫌詐騙案件展開偵查。令人吃驚的是,平臺老板潘福平同時還是知名企業家、慈善人士。


他認為,私自開展這類交易,涉嫌刑法中的非法經營罪。如果有證據證明其價格走勢存在人為操控、交易軟件后臺存后門或作弊、交易資金去向存在欺詐,則平臺經營者可能涉嫌詐騙罪。

富曼歐一家省級代理商向記者透露,平臺管理層曾提出利用客戶信息反向建倉,從而大量牟利。

經初步統計,2016年以來,有2100多名個人投資者和代理商向富曼歐公司打入投資款,其中只有350人獲得回款,占比僅為16%,意味著絕大部分投資者都沒能從平臺拿回一分錢。


在官網上,富曼歐公司聲稱自己是新西蘭公司WincentInternationalInformationCo.,Ltd.在中國地區的總代理,Wincent公司接受新西蘭FSP(金融服務商)監管,監管號為FSP385826。

外匯黑平臺只進不出

北京尋真律師事務所律師王德怡表示,在大陸境內展開的外匯、貴金屬、原油及股票指數等交易品種的交易,需要經過政府部門的合法審批。所謂的境外“牌照”在國內并無法律效力。


根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號),凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的,均屬于違法行為。

據了解,雖然境內尚未推出外匯期貨交易,但是受暴利驅使、地下炒匯平臺仍屢禁不絕,其中大部分平臺都是封閉的對賭盤,許多平臺還通過后臺掌握客戶信息、操縱價格、喊反單,導致投資者血本無歸。

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