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三年吸纳资金7.5亿元,非法外汇平台富曼欧被查

admin
近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。 令人吃惊的是,平台老板潘福平同?#34987;?#26159;知名企业家、慈善人士。 接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建


目前,富曼欧公司提供的Wincent公司官网已经无法打开。

接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力?#31995;?#30340;投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

?#36824;?#35760;者登录新西兰金融服务企业局网站查询,该监管号早在2013年就已注销。并且,这仅仅是普通的工商注册号,Wincent公司也并不持有新西兰FMA(金融市场管理局)颁发的金融衍生品?#26222;眨?#19981;具备相关外汇交易资质。

数亿资金去向不明



文件称,监管者未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。一些网络平台非法从事外汇按金活动,严重扰乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风险隐患。

接近警方人士提供的材料显示,2016年至2018年间,有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户,但是截至2018年10月22日,该账户余额仅剩210万元。



所谓的“华人金融领袖”


由于申请新西兰FSP资格的成本?#31995;停?#36817;年来,国内涌现出一大批打着新西兰监管外汇经纪商旗号的非法外汇交易平台。据FX110网?#23601;?#35745;,到去年4月,国内此类平台数量多达176家。

2018年9月,中国人民银?#23567;?#20844;安部、国家外汇局联合发文,就外汇杠杆交易提示风险。

富曼欧公司收到资金后,并没有将资金汇往新西兰Wincent公司,而是通过个人账户大额转出,其中向两名日籍人士FUJIWARAMAYUKA(藤原尤佳)、NAGAMINEKOJI(赤峰兴二)一共转出7400万元,向张春兰转出8300万元。

目前,潘福平和富曼欧的多名管理层人员、分析师已经落网。


近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同?#34987;?#26159;知名企业家、慈善人士。


他认为,私自开展这类交易,涉嫌刑法中的非法经营罪。如果有证据证明其价格走势存在人为操控、交易软件后台存后门或作弊、交易资金去向存在欺诈,则平台经营者可能涉嫌诈骗罪。

富曼欧一家省级代理商向记者透露,平台管理层曾提出利用客户信息反向建仓,从而大量牟利。

经初步统计,2016年以来,有2100多名个人投资者和代理商向富曼欧公司打入投资款,其中只有350人获?#27809;?#27454;,占比仅为16%,意味着绝大部分投资者都没能从平台?#27809;?#19968;分钱。


在官网上,富曼欧公司声称自己是新西兰公司WincentInternationalInformationCo.,Ltd.在中国地区的总代理,Wincent公司接受新西兰FSP(金融服务商)监管,监管号为FSP385826。

外汇黑平台只进不出

?#26412;?#23547;真律师事务所律师王德怡表示,在大陆境内展开的外汇、贵金属、原油及?#21892;?#25351;数等交易品种的交易,需要经过政府部门的合法审批。所谓的境外“?#26222;鍘?#22312;国内并无法律效力。


根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法?#24418;?/span>

据?#31169;猓?#34429;然境内?#24418;?#25512;出外汇期货交易,但是受暴利驱使、地下炒汇平台?#26376;?#31105;不绝,其中大部分平台都是封闭的对赌盘,许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单,导致投资者血本无归。

相?#21350;?#35835;

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